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ブロックチェインを分析し、暗号通貨の取引履歴を丸裸にするAPIを提供するChainalysisという調査会社の存在が明らかとなった。主要顧客は政府、金融機関だ。AML、KYCコンプライアンスを得ることで、暗号通貨ビジネスとの連携を加速させることを目的としている。

Chainalysisは元々、犯罪やテロリズムに使われていた取引を解析するために発足したボランティアのチームだと言われている。シルクロードやISIS、その他にもビットコインを使ったたくさんの闇取引がインターネット上で行われてきたであろうことは紛れもない事実だ(明らかにドルの方が膨大な量の闇取引が行われているという論点は置いておくとしても)。これらは是正しなくてはならない重要な課題だし、今でもマウントゴックスが失った65万ビットコインの行方を、アメリカのビットコイン取引所クラーケンが協力し解析を進めている。

Chainalysisの調査チームが解析したデータは、時間が経つにつれ膨大な量が蓄積され、おそらくは殆どの取引の行方を解析することに成功した。これらのデータは金融機関にとってみれば、導入障壁を取り除く最後の鍵だ。

ビットコインにシビル攻撃?Chainalysisは明確に否定

Chainalysisの存在は、bitcointalk上で大量の類似する空ノードに関する報告が行われたことにより発覚した。問題は、Chainalysisがビットコインにシビル攻撃を仕掛けているように見えることである。これはフルノードのビットコインウォレットには影響を与えないが、SPVウォレットに影響を及ぼした可能性があったとChainalysisは述べ、謝罪した。

ノードが含まれるIP一覧
46.​​105.210.0/24
5.9.115.197/24
2001:41d0:605C :: / 48

これら数百のノードは、現状、ネットワークをただ監視するためだけに存在し、ネットワークにはなんら貢献をしていない。Chainalysisはこれについて認めており、バグの修正を行うためにノードを停止したことを報告した。

もうひとつの問題は、Chainalysisのチームにはクラーケン元COOであるMichael Grønager、そしてMyceliumのリードディベロッパーJan Møllerが参加していることである。特に、Jan MøllerはいまだMycelium公式チームに名を連ねており、Myceliumウォレットユーザーの取引データを不正に監視しているのではないかという疑いが掛けられている。

Myceliumチームはこれに対し、「Jan Møllerは既にチームから抜けている。私たちは元CTOのやろうとしていることに賛成していない。しかし、彼にはMyceliumにいた時に作った全ての技術を使う権利を保有しているし、彼がやらなかったら、いずれ誰かがやることであろう。」と述べ、さらに「彼は、いまだに私たちのコンサルティングをしてくれているし、旧知の仲だから、なんらかの情報を入手できる可能性がある。そうすれば、(Chainalysisのやろうとしていることへの)迂回策も見えてくるかもしれない。」と述べた。

いまだにMyceliumのチームメンバーに名を連ねたままであることに関しては、ウェブデザイナーのリソース余力不足により、更新できていないためであることが理由であると主張している。

Chainalysisの出現は、さまざまな議論を呼び起こしている。中には同社の行き過ぎた迷惑行為が米法上のコンピュータ詐欺および不正活動(CFAA)にあたるとし、違法性を問う者も現れており、火が収まる様子は見られない。今後どのような展開になるか、注意して見届けたいと思う。

後編:リバタリアニズムの終焉

に続く


参考:
ジョナサン・アンダーウッド
Bitcointalk:A “regulatory compliance” service is sybil attacking Bitcoin with surveillance nodes to deanonymize transactions
Reddit:Is someone monitoring large parts of the network? (evidence+firwall rules)
Reddit:Chainalasys VS Mycelium – The full story

この記事を書いた人

ざきやま(山崎大輔)
ざきやま(山崎大輔)from Cryptocurrency world
ビットコイン専門記者 BTCN編集長
ブロックチェインの可能性を、知的財産の保護やゲーミングカルチャーへ応用できないかと考えてます。
monacoin:MTn7hiNovBHyN7gjtvD1Hh7W96Zmghp41B
bitcoin:1NK8S4ep9ZUZ9H9AmTAfvrCVVAKLbpmi36