2018.09.10 (Mon) 11:54:23 breaking

エストニアの銀行支店、巨額のマネーロンダリングの温床に?

Written by BTCNアラート

デンマーク最大の銀行ダンスケ銀行(Danske Bank)は、2007年から2015年までにエストニア支店を通過した1,500億ドル相当の取引について調査しているが、徐々にそのうちの多くの額がマネーロンダリングの対象となっていた可能性が疑われており、現在総額300億ドルの取引について疑いがかけられている。


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